SUGEF 12-21 ART 39 PEP, ART 40 PARTIDOS POLITICOS, 42 ACT SUJ INSCRIPCIÓN O AUTORIZACIÓN, 43 CES

Cuando la parte obligada determina que un cliente con cuentas CES no cumple con los límites establecidos en el Reglamento del Sistema de Pago, debe solicitarles información adicional para determinar la razonabilidad de las variaciones presentadas y evaluar la reclasificación del nivel ESC. o clasificarlo como una cuenta tradicional. Este ________ debe formar parte del archivo del cliente.